Идентификация клиентов-иностранцев и контроль их операций: новшества для финкомпаний (14.07.2023)

С 21 июля 2023 года кредитные организации смогут поручать зарубежным финкомпаниям, в частности, идентифицировать иностранных клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров.



С 21 июля 2023 года кредитные организации смогут поручать зарубежным финкомпаниям, в частности, идентифицировать иностранных клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров. Такое право дали и ряду других лиц, например профучастникам рынка ценных бумаг. Делегировать провести процедуру можно только по договорам с зарубежными финкомпаниями из стран, которые перечислит правительство. Если идентификацию проведет зарубежная финкомпания, под обязательный контроль попадают операции по поручению: - иностранных граждан - на сумму от 50 тыс. руб.; - зарубежных организаций - от 500 тыс. руб. Положения о размерах операций касаются не только рублевых сумм, но и их валютных эквивалентов. Тем, кого идентифицируют по новым правилам, можно открыть счет или вклад удаленно. Документ: Федеральный закон от 10.07.2023 N 308-ФЗ

Последние новости

Предварительные итоги выборов депутатов Госсовета Татарстана

Центральная избирательная комиссия подвела итоги голосования.

Новые инициативы по охране окружающей среды в Москве

Город запускает ряд проектов для улучшения экологической ситуации.

Новые инициативы в области здравоохранения привлекают внимание общественности

Власти города внедряют программы для улучшения здоровья населения.

Card image

Предположение, что российскую валюту тянут вниз проблемы с конвертацией индийских рупий

На этом сайте вы найдете актуальные вакансии в Ногинске с предложениями работы от ведущих работодателей города

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *