Идентификация клиентов-иностранцев и контроль их операций: новшества для финкомпаний (14.07.2023)
С 21 июля 2023 года кредитные организации смогут поручать зарубежным финкомпаниям, в частности, идентифицировать иностранных клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров.
С 21 июля 2023 года кредитные организации смогут поручать зарубежным финкомпаниям, в частности, идентифицировать иностранных клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров. Такое право дали и ряду других лиц, например профучастникам рынка ценных бумаг.
Делегировать провести процедуру можно только по договорам с зарубежными финкомпаниями из стран, которые перечислит правительство.
Если идентификацию проведет зарубежная финкомпания, под обязательный контроль попадают операции по поручению:
- иностранных граждан - на сумму от 50 тыс. руб.;
- зарубежных организаций - от 500 тыс. руб.
Положения о размерах операций касаются не только рублевых сумм, но и их валютных эквивалентов.
Тем, кого идентифицируют по новым правилам, можно открыть счет или вклад удаленно.
Документ: Федеральный закон от 10.07.2023 N 308-ФЗ
Последние новости
Наиль Магдеев посетил Лисичанск
Мэр города Набережные Челны находится встретился с волонтёрами группы «Полевая кухня» из Набережных Челнов.
В центре Лениногорска на месте бывшего самолета жители предлагают создать музыкальный фонтан
Некогда знаменитый в Лениногорске арт-объект - настоящий самолёт давно убрали из-за ветхого состояния, однако, сейчас с участием жителей решается, как использовать эту территорию, а также бывший детский парк «Малыш»,
На детский турнир по теннису в Лениногорск приехали 48 теннисистов из 15 городов России
В Лениногорске прошёл детский турнир по теннису памяти Сергея Кандаурова Этот турнир проходит в Теннис-холле Лениногорска уже третий год подряд.
Частотный преобразователь
Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований