Идентификация клиентов-иностранцев и контроль их операций: новшества для финкомпаний (14.07.2023)
С 21 июля 2023 года кредитные организации смогут поручать зарубежным финкомпаниям, в частности, идентифицировать иностранных клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров.
С 21 июля 2023 года кредитные организации смогут поручать зарубежным финкомпаниям, в частности, идентифицировать иностранных клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров. Такое право дали и ряду других лиц, например профучастникам рынка ценных бумаг.
Делегировать провести процедуру можно только по договорам с зарубежными финкомпаниями из стран, которые перечислит правительство.
Если идентификацию проведет зарубежная финкомпания, под обязательный контроль попадают операции по поручению:
- иностранных граждан - на сумму от 50 тыс. руб.;
- зарубежных организаций - от 500 тыс. руб.
Положения о размерах операций касаются не только рублевых сумм, но и их валютных эквивалентов.
Тем, кого идентифицируют по новым правилам, можно открыть счет или вклад удаленно.
Документ: Федеральный закон от 10.07.2023 N 308-ФЗ
Последние новости
7 января в России отмечают Рождество.
Этот праздник с нетерпением ждут и взрослые и дети. Он всегда связан с ожиданием чуда, полон радости и веселья, полон надежд на духовное обновление.
Актуальные проблемы института семьи обсудили на совместном заседании объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие» и «Лиги женщин» КФУ
Сегодня в К(П)ФУ состоялось совместное заседание объединения женщин-депутатов Государственного Совета «Мәрхәмәт – Милосердие» и «Лиги женщин» КФУ,
Студенты знакомятся ближе с татарской культурой
3 февраля в молодежном центре «Нур» состоятся национальные татарские игры «Хәрәкәттә-бәрәкәт».
Частотный преобразователь
Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований