Идентификация клиентов-иностранцев и контроль их операций: новшества для финкомпаний (14.07.2023)
С 21 июля 2023 года кредитные организации смогут поручать зарубежным финкомпаниям, в частности, идентифицировать иностранных клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров.
С 21 июля 2023 года кредитные организации смогут поручать зарубежным финкомпаниям, в частности, идентифицировать иностранных клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров. Такое право дали и ряду других лиц, например профучастникам рынка ценных бумаг.
Делегировать провести процедуру можно только по договорам с зарубежными финкомпаниями из стран, которые перечислит правительство.
Если идентификацию проведет зарубежная финкомпания, под обязательный контроль попадают операции по поручению:
- иностранных граждан - на сумму от 50 тыс. руб.;
- зарубежных организаций - от 500 тыс. руб.
Положения о размерах операций касаются не только рублевых сумм, но и их валютных эквивалентов.
Тем, кого идентифицируют по новым правилам, можно открыть счет или вклад удаленно.
Документ: Федеральный закон от 10.07.2023 N 308-ФЗ
Последние новости
Предварительные итоги выборов депутатов Госсовета Татарстана
Центральная избирательная комиссия подвела итоги голосования.
Новые инициативы по охране окружающей среды в Москве
Город запускает ряд проектов для улучшения экологической ситуации.
Новые инициативы в области здравоохранения привлекают внимание общественности
Власти города внедряют программы для улучшения здоровья населения.
Виновата ли индийская рупия в провальном курсе рубля?
Предположение, что российскую валюту тянут вниз проблемы с конвертацией индийских рупий